Уважаемые предприниматели!

Приглашаем принять участие в практическом семинаре БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ — 2020
Практический семинар пройдет 20 марта в Краснодаре в Пресс-центре «Интерфакса» по адресу: ул. Красноармейская, д. 32, 11 этаж.
В ПРОГРАММЕ:
1. Регулятивные вызовы и новинки СПАРК: сервисы, источники, аналитика:
o Статья 54.1 НК – «новая» должная осмотрительность.
o Регламентные проверки – как понять, что контрагент «живой»?
o Большие данные о малом бизнесе.
o Суды общей юрисдикции и исковая нагрузка.
o Новые возможности диаграммы связей.
2. Мастер-класс «Практический опыт использования информационных инструментов для снижения рисков»:
o Комплексная оценка контрагента. Показатели риска. Выявление реальной деятельности.
o Анализ аффилированных лиц. Механизмы выявления прямых и косвенных связей.
o Торгово-закупочная деятельность компании, как дополнительный источник при оценке рисков.
o Иностранные контрагенты. Возможности для оценки рисков при работе с нерезидентами.
3. Обмен опытом: проверка контрагентов и выполнение регламента проверок с применением СПАРК.
4. Выявление комплаенс-рисков для бизнеса:
o Что такое санкции? Виды санкционных режимов. Актуальные тенденции в сфере санкций.
o Выявление случаев распространения действия «Правила 50%».
o Возможные последствия невыявления санкционных рисков.
o Практическое решение для выявления комплаенс-рисков: основные возможности X-Compliance в сферах санкций, ПОД/ФТ, противодействия коррупции.
Предварительная программа доступна по ссылке. В программу могут быть внесены изменения.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
руководители подразделений, отвечающих за минимизацию рисков и потерь в компании:
• безопасности
• внутреннего контроля
• комплаенс
• кредитных рисков
• управления финансами
• юридической практики
• закупок
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Участие в семинаре бесплатное. Регистрация обязательна.
• Начало мероприятия в 10:00 по местному времени. Регистрация с 09:00. Приветственный кофе.
• Место проведения: Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32, 11 этаж, пресс-центр «Интерфакс — Юг»
• Каждая заявка проходит обязательную верификацию. Организатор имеет право отказать в участии в мероприятии при несоответствии заявки критериям аудитории.
• Всем участникам семинара будут выданы именные сертификаты об участии в мероприятии и презентации спикеров в электронном виде.

КОНТАКТЫ:

в Краснодаре +7 (861) 274-88-15